La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas…
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Una jueza federal negó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la esposa y la hija de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia Miss Universo, luego de…
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Una jueza de Distrito ha negado el amparo a Verónica y David Bermúdez, hijos de Hernán Bermúdez Requena (alias “Comandante H”), con…
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que fueron detectadas operaciones de lavado de dinero en 13 casinos y centros de…
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El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que durante su gestión al frente del organismo…
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Un juez federal rechazó descongelar las cuentas bancarias de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, señalada por el gobierno de…
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La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a la empresa Powergreen Technologies S.A. de…
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, que no existen indicios de que la diputada…
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El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que existen registros de salida del país del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez…
