Revelan red empresarial ligada a cuñado de AMLO
La investigación periodística documenta que Rodrigo Gutiérrez Müller constituyó seis empresas entre 2018 y 2024. Estas compañías operan en sectores estratégicos como hidrocarburos, agronegocios…
Sheinbaum realiza seis cambios clave en su gabinete
Estas modificaciones impactan directamente en política exterior, finanzas, seguridad y justicia. También reflejan el estilo propio de la mandataria y su intención de consolidar…
EE.UU. y UIF designan a 31 sujetos por fraude con tiempos compartidos ligados al CJNG
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y…
Mantienen bloqueadas cuentas de familia de Hernán Bermúdez
Una jueza federal negó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la esposa y la hija de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública…
UIF congela cuentas de Raúl Rocha por caso de crimen organizado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia Miss Universo, luego de que la…
Hijos de Hernán Bermúdez pierden amparo contra la UIF
Una jueza de Distrito ha negado el amparo a Verónica y David Bermúdez, hijos de Hernán Bermúdez Requena (alias “Comandante H”), con el que…
Detectan lavado de dinero en 13 casinos del país
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que fueron detectadas operaciones de lavado de dinero en 13 casinos y centros de apuestas ubicados…
Santiago Nieto denunció huachicol fiscal en gobierno de AMLO
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que durante su gestión al frente del organismo presentó diez…
Juez niega descongelar cuentas a diputada de Morena
Un juez federal rechazó descongelar las cuentas bancarias de la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, señalada por el gobierno de los Estados…
FGR y UIF investigan fraude millonario a la CFE
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a la empresa Powergreen Technologies S.A. de C.V. por…