Jair FigueroaLa Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a la empresa Powergreen Technologies S.A. de C.V. por un presunto fraude a la CFE que superaría los mil millones de pesos. La indagatoria comenzó tras una denuncia presentada en 2020 y hoy se amplía con nuevos oficios y solicitudes de información financiera que involucran a empresarios del sector inmobiliario y energético.
Investigación financiera en curso
De acuerdo con los oficios SIARA UIFDGA/2025/001321, /001333 y /001354, el 5 de agosto de 2025 la UIF, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) datos de todas las cuentas, contratos, saldos y transferencias internacionales ligadas a los investigados desde 2015.
En la lista figuran Moisés El Mann Arazi, E-Group Holding S.A. de C.V. y Teófilo Zaga Tawil, señalados como beneficiarios de operaciones irregulares. La solicitud se hizo a petición de la FGR, que integra la carpeta FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020.
Contrato bajo sospecha
El eje de la investigación es el Contrato de Suministro de Equipos 700490362, firmado el 4 de diciembre de 2017 entre la CFE y Powergreen. La FGR presume que pudo ser simulado, ya que existen dudas sobre la entrega real de los equipos comprometidos.
En el expediente consta el oficio 18/CFE/AQUI/0002/2020, con el que la Secretaría de la Función Pública pidió verificar físicamente si los bienes fueron entregados. La hipótesis de la Fiscalía es que la CFE quedó obligada a pagar sin comprobar la recepción de los productos.
Los nombres detrás de Powergreen
El consejo de administración de Powergreen estuvo integrado por Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil, quienes designaron como director general a Alberto Sacal El Mann, hijo de Elías Sacal Micha, socio fundador de FUNO.
Según la carpeta, Sacal administró las cuentas por donde circularon los recursos derivados de los contratos y fue responsable de la entrega de equipos ante la CFE. Además, la FGR detectó que Powergreen compartía domicilio con Telra Realty, empresa involucrada en el caso Infonavit, lo que incrementa las sospechas sobre vínculos irregulares.
Inconsistencias detectadas
El expediente señala incongruencias entre el objeto social, capital y operaciones reales de Powergreen. La empresa fue constituida en 2011 con representación de E-Group Holding y Zarte Internacional, pero su perfil corporativo no corresponde al volumen de contratos obtenidos con la CFE.
Además, E-Group Holding mantiene el control de Fibra Uno, uno de los fideicomisos inmobiliarios más grandes del país, lo que muestra el alcance financiero de los actores involucrados.
Antecedentes con la FGR
El 10 de febrero de 2020, los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR en un criterio de oportunidad que detuvo procesos por lavado de dinero. Sin embargo, ese acuerdo no incluyó las operaciones actuales bajo investigación, relacionadas con la CFE.
De confirmarse la simulación de contratos, la FGR podría ejercer nuevamente acción penal contra los señalados.
La investigación conjunta de la FGR y la UIF revela posibles irregularidades que habrían costado a la CFE más de mil millones de pesos. El caso pone bajo la lupa a empresarios con influencia en sectores clave y revive las críticas sobre la transparencia en los contratos de la paraestatal.
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