Jair FigueroaLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que fueron detectadas operaciones de lavado de dinero en 13 casinos y centros de apuestas ubicados en diversos estados del país.
El hallazgo fue resultado de meses de investigación coordinada entre el Gabinete de Seguridad Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de rastrear flujos financieros irregulares y desmantelar estructuras criminales vinculadas a la evasión y al crimen organizado.
Casinos bajo investigación en ocho estados
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las autoridades detectaron tres establecimientos de juegos y sorteos —tanto físicos como virtuales— con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
El funcionario explicó que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
“Estos casos fueron detectados a partir de un análisis profundo de movimientos financieros no declarados. Hay evidencia de triangulación de recursos y uso de plataformas tecnológicas para ocultar el origen del dinero”, señaló García Harfuch.
Transferencias internacionales sospechosas
La investigación reveló que varios de los casinos involucrados realizaron transferencias millonarias hacia países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin justificar la procedencia de los fondos.
Según la UIF, parte de estas operaciones se realizaron a través de casinos digitales o plataformas tecnológicas no reguladas, que utilizaron agregadores de pagos en línea para transferir dinero a Malta y Emiratos Árabes Unidos, eludiendo la supervisión del sistema financiero mexicano.
Estas prácticas constituyen una red compleja de lavado de dinero transnacional, con el uso de tecnologías digitales para disfrazar flujos financieros provenientes de actividades ilícitas, como apuestas ilegales o evasión fiscal.
Acciones legales y bloqueos en curso
El gobierno federal informó que ya se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones tributarias.
Asimismo, se procedió a la suspensión temporal de actividades en varios establecimientos físicos, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a las operaciones irregulares.
La UIF confirmó que se abrió una nueva etapa de prevención y vigilancia digital, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y autoridades internacionales.
“La colaboración internacional permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la detección y desmantelamiento de estructuras financieras usadas por grupos criminales. Es una acción que contribuye al intercambio de información y al combate a la impunidad”, detalló Sheinbaum.
Cooperación internacional con EE. UU.
De acuerdo con el informe presentado en la conferencia matutina, se ha establecido un mecanismo de intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, que permitirá rastrear el destino de los recursos enviados a ese país.
Fuentes oficiales indicaron que varias de las plataformas digitales implicadas operaban con servidores en el extranjero, lo que requería colaboración intergubernamental para rastrear los montos y propietarios reales de las cuentas.
Una nueva etapa de control financiero
Con estas acciones, el gobierno busca consolidar una estrategia integral de prevención del lavado de dinero, centrada en la supervisión tecnológica, la vigilancia fiscal y la cooperación internacional.
El anuncio también refuerza la narrativa de la administración federal de Sheinbaum en torno a la transparencia financiera y el combate a la corrupción, uno de los ejes principales de su gestión.
“No habrá tolerancia para quienes pretendan usar el sistema financiero o el entretenimiento para lavar dinero. La ley se aplicará sin excepciones”, enfatizó la mandataria.
Impacto y próximos pasos
Expertos en materia económica y de seguridad señalaron que este tipo de operaciones no solo afectan la recaudación fiscal, sino que también alimentan estructuras criminales que usan los casinos como fachada para introducir dinero ilícito en la economía formal.
El especialista financiero Javier Piña destacó que las investigaciones deben avanzar hacia una regulación más estricta del juego en línea, un sector que ha crecido exponencialmente en México y en el que aún existen vacíos normativos.
“El reto será cerrar los espacios legales que permiten que estos flujos se oculten bajo el anonimato digital. La cooperación internacional es clave”, añadió.
Con la identificación de 13 casinos implicados en lavado de dinero, el gobierno federal abre un nuevo frente en la lucha contra la corrupción financiera.
El seguimiento a las investigaciones y el fortalecimiento del control sobre las plataformas digitales serán determinantes para evitar que México se convierta en refugio de redes internacionales de lavado.
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