César Duarte enfrenta proceso por desvío de 73 millones
La Fiscalía General de la República (FGR) inició este martes un proceso judicial contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, detenido el lunes…
Hijos de Hernán Bermúdez pierden amparo contra la UIF
Una jueza de Distrito ha negado el amparo a Verónica y David Bermúdez, hijos de Hernán Bermúdez Requena (alias “Comandante H”), con el que…
Detectan lavado de dinero en 13 casinos del país
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que fueron detectadas operaciones de lavado de dinero en 13 casinos y centros de apuestas ubicados…
FGR busca extradición de Víctor Álvarez Puga a México
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las autoridades de Estados Unidos iniciar el proceso de extradición a México del empresario Víctor…
CIBanco es liquidado tras acusaciones de lavado en EE. UU.
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que el 10 de octubre de 2025 comenzó el proceso de liquidación de CIBanco,…
Propiedades de Alito fueron adquiridas por corrupción: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las propiedades del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, fueron adquiridas mediante lavado de dinero…
Sheinbaum: sin investigación de FGR contra CIBanco y Vector
El martes 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto una carpeta…
Visa suspende transacciones internacionales de CIBanco tras sanciones de EU
Visa desconectó unilateralmente su plataforma para transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados…
Hacienda reconoce problemas con líneas de crédito de CIBanco, Intercam y Vector
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, confirmó este viernes que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa presentan problemas en sus líneas de…
Sheinbaum exige pruebas a EU por acusaciones de lavado
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este jueves 20 de junio desde Palacio Nacional que su gobierno no actuará ante las acusaciones del…