RedacciónLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este jueves 20 de junio desde Palacio Nacional que su gobierno no actuará ante las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero en tres bancos mexicanos —CIBanco, Intercam y Vector—, hasta que se presenten pruebas concretas. La mandataria aclaró que la información recibida fue general y sin evidencia que sustente una acción judicial, reiterando que México es un país soberano que no se subordina sin fundamentos legales.
Sheinbaum responde a las acusaciones del Tesoro
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió hace semanas la notificación del gobierno estadounidense, pero sin detalles específicos que permitieran sustentar una investigación formal.
“Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad. Pero si no hay pruebas, no se puede proceder”, expresó Sheinbaum, quien enfatizó que no se permitirá que el país sea tratado con desdén por su vecino del norte.
La mandataria comparó el caso con la detención del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, señalando que Estados Unidos ha actuado en el pasado sin sustento suficiente, lo que ha causado fricciones diplomáticas y cuestionamientos al debido proceso.
Sanciones contra tres bancos mexicanos
El miércoles 19 de junio, la Red de Aplicación de la Ley contra Crímenes Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, anunció sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusaciones apuntan a que estas entidades facilitaron operaciones vinculadas al tráfico de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetamina.
Según el comunicado, CIBanco mantuvo relaciones financieras con grupos como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Intercam fue relacionado con operaciones de blanqueo del Cártel Jalisco, mientras que Vector supuestamente colaboró con el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales para adquirir precursores químicos.
Como consecuencia, el gobierno estadounidense bloqueó ciertas transacciones relacionadas con estas instituciones.
México exige respeto y pruebas
Sheinbaum reiteró que México no es “piñata de nadie” y que la cooperación con Estados Unidos debe darse bajo condiciones de respeto mutuo y equidad.
“Nos coordinamos, pero no nos subordinamos. México es un país libre y soberano. En esta relación bilateral no aceptamos imposiciones”, puntualizó. Afirmó que en Estados Unidos también hay responsabilidad en el tráfico de drogas y lavado de dinero.
“¿Quién vende la droga en Estados Unidos? ¿Quién la compra? ¿Quién gana el dinero?”, cuestionó.
Crimen organizado no es solo un problema mexicano
La presidenta subrayó que el fenómeno del narcotráfico es transnacional y que en ciudades estadounidenses se comercian sustancias ilegales diariamente. Aseguró que no se debe estigmatizar a México sin reconocer que la delincuencia organizada también opera dentro del territorio estadounidense.
En sus palabras: “Delincuencia organizada hay en ambos lados de la frontera. No puede culparse a un solo país de un problema compartido”.
Contexto político y diplomático
Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en un contexto de creciente presión internacional por el combate al narcotráfico y al lavado de dinero, en particular por el papel de los sistemas financieros en estas operaciones. Sin embargo, la mandataria dejó claro que cualquier medida tomada por su administración será conforme al debido proceso, con base en evidencias verificables.
Asimismo, insistió en que se seguirá cooperando con Washington, pero dentro del marco de respeto a la soberanía nacional.
La UIF se mantiene a la espera de información detallada
La Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida actualmente por Pablo Gómez, permanece a la espera de información detallada por parte del Tesoro estadounidense para iniciar procedimientos internos. Hasta el momento, las acusaciones se mantienen en el terreno diplomático y mediático, sin que se haya abierto una investigación penal en México contra las instituciones señaladas.
Gómez reiteró que las acciones de la UIF se rigen por la legalidad, y que ninguna entidad puede ser procesada sin una investigación que respalde los señalamientos.
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