EEUU acusa: China lava dinero del narco
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha expuesto una presunta colaboración entre el Cártel de Sinaloa y organizaciones chinas especializadas en blanqueo…
Hacienda reconoce problemas con líneas de crédito de CIBanco, Intercam y Vector
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, confirmó este viernes que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa presentan problemas en sus líneas de…
CNBV interviene CI Banco e Intercam tras acusaciones de EU
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este jueves la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos…
Sheinbaum exige pruebas a EU por acusaciones de lavado
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este jueves 20 de junio desde Palacio Nacional que su gobierno no actuará ante las acusaciones del…
Vector Casa de Bolsa niega vínculos con lavado de dinero
Vector Casa de Bolsa negó categóricamente cualquier vinculación con actividades ilícitas luego de que la Oficina para el Control de Delitos Financieros de Estados…
EU sanciona a tres bancos mexicanos por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por facilitar operaciones de lavado…