RedacciónVector Casa de Bolsa negó categóricamente cualquier vinculación con actividades ilícitas luego de que la Oficina para el Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) la incluyera en una investigación por presunto lavado de dinero. En un comunicado, la firma con más de 50 años de operación en México aseguró que todas las transacciones señaladas corresponden a operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respaldó parcialmente esta postura, señalando que no ha recibido evidencia contundente por parte de las autoridades estadounidenses.
Detalles de las acusaciones y la defensa de Vector
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Vector Casa de Bolsa, junto con CIBanco e Intercam Banco, en una lista de instituciones financieras presuntamente vinculadas con el lavado de dinero para cárteles mexicanos. Según las autoridades estadounidenses, estas entidades habrían facilitado operaciones para organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, particularmente en la compra de precursores químicos para la producción de fentanilo.
Vector respondió que ha operado siempre bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo y que las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas solo arrojaron observaciones administrativas, las cuales ya fueron atendidas. La institución destacó que las inversiones de sus clientes están plenamente respaldadas por instrumentos bajo custodia del Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
Postura del gobierno mexicano
La SHCP emitió un comunicado en el que señaló que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro, no recibió información concluyente que respalde las acusaciones. La dependencia mexicana explicó que las transacciones señaladas por Estados Unidos involucran a empresas chinas legalmente constituidas y que estas operaciones son comunes en el comercio bilateral entre México y China, el cual asciende a 139 mil millones de dólares anuales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició revisiones a las instituciones mencionadas, pero hasta ahora solo ha impuesto sanciones administrativas por un total de 134 millones de pesos, sin encontrar indicios de lavado de dinero.
Implicaciones y próximos pasos
Vector Casa de Bolsa reiteró su disposición para colaborar con las autoridades de ambos países y aclarar cualquier duda. Mientras tanto, el caso ha generado tensiones en el sector financiero mexicano, donde operan las instituciones señaladas. La falta de evidencia concreta por parte de Estados Unidos podría complicar las acciones legales en México, aunque las autoridades no descartan medidas más severas si se presenta información contundente.
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