Jair FigueroaEl martes 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto una carpeta de investigación contra CIBanco, Intercam y Vector —esta última propiedad de Alfonso Romo, exjefe de Oficina de AMLO—, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero. La mandataria aseguró que se trata de sanciones administrativas y que se mantiene comunicación con la Secretaría de Hacienda y autoridades bancarias.
FGR no investiga a bancos señalados por EE.UU.: Sheinbaum
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum respondió a la creciente atención pública tras los señalamientos del Departamento del Tesoro estadounidense hacia CIBanco, Intercam y Vector. Estas tres instituciones financieras habrían facilitado operaciones financieras vinculadas con lavado de dinero, según el gobierno de Estados Unidos.
La presidenta fue clara: “No hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República”.
Al ser cuestionada sobre una posible indagatoria en México, Sheinbaum explicó que lo que existe, hasta ahora, son sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las cuales corresponden a problemas administrativos.
Comunicación con autoridades bancarias
Según la mandataria, la CNBV y la Secretaría de Hacienda están en permanente contacto con los bancos y con la Asociación de Bancos de México, así como con el Banco de México, que está brindando asesoría en todo el proceso.
“Hemos acordado una comunicación permanente con la Secretaría de Hacienda”, explicó Sheinbaum.
Detalló también que el objetivo principal es proteger a los ahorradores y los fideicomisos que están involucrados en estas instituciones. “Uno de los bancos tiene varios fideicomisos, entonces está dando seguimiento puntual, está en total comunicación con los interventores”, afirmó.
Alfonso Romo y la relación con Vector
Vector, una de las instituciones mencionadas por el Departamento del Tesoro, pertenece a Alfonso Romo, empresario cercano al presidente López Obrador durante su primer mandato. Romo fue jefe de Oficina en el sexenio pasado y pieza clave en la interlocución con el sector privado.
La mención de Vector en el informe del gobierno estadounidense reavivó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y laxitud en el control financiero mexicano.
Sheinbaum, sin embargo, se abstuvo de opinar directamente sobre Romo y reiteró que todo se trata, hasta el momento, de “temas administrativos” y que no hay elementos para abrir una investigación penal.
Estados Unidos mantiene procesos independientes
El Departamento del Tesoro de EE.UU. tiene procedimientos propios para señalar entidades que considera riesgosas o que han incumplido normas internacionales en materia de lavado de dinero. Aunque esto no implica culpabilidad inmediata, sí genera presiones para que las autoridades mexicanas actúen o supervisen con mayor rigor.
En este caso, los señalamientos no derivaron en congelamiento de cuentas en México ni en investigaciones formales por parte de la FGR, pero sí han provocado reuniones de alto nivel entre las instituciones financieras y las autoridades reguladoras mexicanas.
¿Qué implicaciones tiene este caso?
El seguimiento a este caso por parte de la Secretaría de Hacienda y la CNBV indica que el gobierno busca evitar un escándalo financiero mayor, que pudiera afectar la confianza de inversionistas o la estabilidad del sistema bancario.
También es una prueba para la administración de Sheinbaum en cuanto a su capacidad de manejar crisis que involucren relaciones internacionales, actores financieros de alto nivel y posibles vínculos con figuras cercanas al obradorismo.
Llamado a la transparencia
Especialistas en finanzas y regulación bancaria han señalado la importancia de que, ante señalamientos de autoridades extranjeras, el gobierno mexicano mantenga la transparencia y tome medidas firmes, incluso si se trata de sanciones administrativas.
El monitoreo constante y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la estabilidad financiera y evitar una crisis de confianza entre los usuarios bancarios.
💬 Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media