Gilda Lozoya libra la cárcel por lavado de dinero en Pemex

Gilda Lozoya libra la cárcel por lavado de dinero en Pemex luego de que la jueza de control Nora Ileana García Peralta rechazó otorgarle la prisión preventiva justificada. La investigada seguirá su proceso penal en libertad y su situación jurídica se definirá el próximo martes. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó encarcelar a la imputada de forma inmediata tras una audiencia de 10 horas en el Reclusorio Norte. Sin embargo, la juzgadora federal manifestó su confianza en que la hermana del exdirector de la petrolera no se fugará del país.

Las estrictas medidas que impiden la fuga de Gilda Lozoya

La audiencia en las instalaciones del Reclusorio Norte se extendió por alrededor de 10 horas consecutivas. Tras el debate judicial, la impartidora de justicia dictó diversas medidas cautelares obligatorias para la señalada.

La jueza impuso las siguientes restricciones a la investigada:

• La colocación obligatoria de un brazalete electrónico de localización.
• La entrega inmediata de su pasaporte para evitar salidas del territorio nacional.
• La prohibición absoluta de abandonar la Ciudad de México y su área metropolitana.
• La obligación de acudir cada 15 días a firmar ante la unidad de medidas cautelares.

La procesada garantizó de forma directa que atenderá todos los llamados de la autoridad de la federación. Durante su intervención, la acusada afirmó que es totalmente inocente de los cargos ministeriales de lavado de dinero. Lozoya Austin advirtió que la Fiscalía utiliza a las mujeres de su familia como un método de persecución política.

El millonario esquema de transferencias suizas y Tochos Holding

La investigación ministerial de la FECOC señala a Gilda Lozoya como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited. Su hermano le cedió los derechos de la firma cuando fungía como el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) detectó cinco transferencias bancarias internacionales procedentes de Altos Hornos de México (AHMSA). La empresa era propiedad del empresario Alonso Ancira Elizondo. Los movimientos financieros ocurrieron entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012. Los fondos millonarios en dólares se depositaron en una cuenta bancaria en Suiza.

Posteriormente, los recursos sirvieron para financiar la compra de una propiedad inmobiliaria en territorio mexicano. La autoridad judicial federal ya decretó la extinción de dominio definitiva sobre dicho inmueble debido al origen ilícito del dinero.

Este expediente forma parte del caso Agronitrogenados, una de las mayores tramas de corrupción recientes. Pemex compró en 2013 una planta de fertilizantes catalogada como chatarra a la empresa AHMSA. La adquisición del complejo industrial representó un sobreprecio calculado en cerca de 200 millones de dólares para el erario público.

El próximo martes se reanudará la audiencia formal en la Ciudad de México para resolver si la imputada queda vinculada a proceso penal. El padre de la acusada, Emilio Lozoya Thalmann, calificó la decisión de la jueza como un acto completamente objetivo y atinado. Por su parte, los agentes del Ministerio Público de la Federación mantendrán la vigilancia sobre el caso. La FGR busca demostrar que el entramado de empresas fachada afectó directamente el patrimonio financiero de la petrolera estatal.

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