Israel GómezEl Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha expuesto una presunta colaboración entre el Cártel de Sinaloa y organizaciones chinas especializadas en blanqueo de capitales para legitimar millones de dólares procedentes del narcotráfico. Según fuentes del DOJ citadas por El Universal, la investigación «Operation Fortune Runner» identificó el uso de compañías fantasma y entidades financieras en México como piezas clave en este esquema transnacional.
El Esquema de Blanqueo «Espejo»
Expertos como el abogado internacionalista Jaime Ortiz explican que el método principal, denominado «el espejo», permite mover fondos ilícitos sin transportar físicamente el dinero en efectivo, operando simultáneamente en EE. UU., China y México:
- Los dólares obtenidos por la venta de drogas permanecen en territorio estadounidense.
- Un asociado en China liquida el valor correspondiente en yuanes (RMB) en una cuenta bancaria china.
- En México, una empresa (frecuentemente una fachada que simula ser proveedora) transfiere pesos mexicanos al cártel, documentando la operación con facturas por servicios inexistentes (ej. «asesorías») o importaciones simuladas.
De esta forma, las transferencias electrónicas dentro del sistema bancario mexicano parecen operaciones comerciales ordinarias, dificultando su detección.
Bancos Mexicanos en el Punto de Mira
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense detectó que estos capitales ilícitos fluyen a través del sistema financiero mexicano utilizando transferencias SPEI, envíos internacionales SWIFT y cheques de caja. A raíz de esto, FinCEN impuso medidas restrictivas a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntamente facilitar transacciones ligadas al blanqueo de ganancias de opioides sintéticos.
Uso de «Mulas» y Lavado Basado en Comercio (TBML)
Las redes chinas también captan a individuos («mulas»), como estudiantes o personas de bajos recursos, para utilizar sus cuentas bancarias personales en movimientos financieros sospechosos (depósitos sin justificación, compras recurrentes de cheques de caja, transferencias fragmentadas a Asia).
Además, emplean el Lavado Basado en Comercio (TBML), manipulando facturas (sub/sobrefacturación) y utilizando importadores sin los permisos adecuados para traer a México precursores químicos y equipo para producir drogas sintéticas. El dinero se convierte luego en bienes (electrónicos, lujo) que se revenden localmente. Las criptomonedas se usan a menudo para añadir una capa extra de opacidad.
La Estrategia Estadounidense
Para contrarrestar este esquema, EE. UU. está intensificando la aplicación de reglas y sanciones (Tesoro/OFAC), la persecución penal (DOJ/DEA/HSI) y el cruce de información bancaria y aduanera. Nuevas regulaciones sobre compras inmobiliarias en efectivo y el monitoreo de criptoactivos son parte del esfuerzo. Sin embargo, recalcan que la clave es la transparencia sobre los beneficiarios finales de las empresas utilizadas, proponiendo mayor cooperación internacional y acceso a registros de propiedad real.
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